תושב בת ים חשוד בהפצה של חשבוניות פקטיביות בהיקף של 38 מליון שקל

ניקיטה קרופניק, תושב בת ים, הובא אמש בפני בית משפט השלום בראשון לציון בחשד להפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף עסקאות של כ- 38 מיליון שקלים. על פי החשד המס הנגרע מפעילותו עומד על כ- 7 מיליון ש"ח.

כבוד השופט גיא אבנון נעתר לבקשת מחלקת חקירות מכס ומע"מ תל אביב והמרכז, ושחרר את החשוד בתנאים מגבילים.
חשדם של חוקרי מכס ומע"מ תל אביב והמרכז עלה כאשר החשוד, עוסק מורשה בתחום שטיפת הרכבים, החל לדווח על היקפי עסקאות גדולים באופן משמעותי מבעבר. מבקשת המעצר עולה כי בין החודשים ספטמבר 2018 ליוני 2019, דיווח קרופניק על היקפי עסקאות בסך של כ-30 אלף ₪ בחודש, והחל מיולי 2019 החל לדווח על היקפי עסקאות הנאמדים בין מיליון לחמישה מיליון שקלים בחודש, כולם בתחום אספקת כוח אדם בענף הבנייה. בחקירתו, קרופניק לא הצליח לספק הסברים לעניין פעילותו העסקית הגדלה, לקוחותיו וספקיו. על פי החשד, המס הנגרע מפעילותו נאמד בלפחות 7 מיליון שקלים.

כבוד השופט גיא אבנון מבית משפט השלום בראשון לציון  שחרר את החשוד בתנאים מגבילים, ביניהם איסור יציאה מהארץ ל-60 יום, התחייבות עצמית על סך 150,000 ₪, ערבות צד ג' על סך 25,000 על ידי שני ערבים, והפקדת עירבון במזומן על סך 20,000 ₪.

ת.פ 21366-04-20